Консалтинг

Форензик

office-1081807_1920.jpg

Предпосылки

·         48% компаний столкнулись с экономическими преступлениями за последние два года

·         276 лицензий отозвано Центральным Банком у кредитных организаций за последние 3 года

·         30% компаний пострадали от взяточничества и коррупции за последние два года

·         43% руководителей высшего звена обеспокоены информационной безопасностью

Compliance (Комплаенс)

Неотъемлемой часть деловой среды является честное и прозрачное ведение бизнеса, которое не только повышает инвестиционную привлекательность компании, но и защищает от возможного репутационного ущерба и санкций со стороны надзорных и регулирующих органов. Это так называемые “регулятОрные риски”. Последние могут возникнуть в компаниях при не соблюдении требований:

·         антикоррупционного законодательства;

·         норм по противодействию легализации доходов (противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма – ПОД/ФТ);

·         санкционных режимов.

Наши услуги (compliance):

1.       Проведение независимой проверки возможного несоблюдения нормативных требований и наличия у Заказчика регуляторных рисков;

2.       Разработка рекомендаций и плана мероприятий по снижению регуляторных рисков;

3.       Разработка и внедрение необходимых систем мониторинга и контроля (систем управления регуляторными рисками), которые соответствуют российскому законодательству и передовым международным практикам;

4.       Проверки деловой репутации и аффилированности.

Расследования фактов мошенничества и коррупции

Мы проводим независимые финансовые расследования и предотвращаем мошенничество. Наши специалисты имеют успешный опыт расследования мошеннических и коррупционных схем, а также активно участвуют в работе по предотвращению мошенничества и возмещению уже нанесенного ущерба.

Наши услуги (расследования фактов мошенничества и коррупции):

1.       Выявление и расследование схем незаконного вывода активов, конфликтов интересов и нарушений антикоррупционных норм и принципов;

2.       Выявление противоправных действий, сбор фактов и доказательств, оценка нанесенного ущерба;

3.       Планирование и реализация мероприятий по возмещению ущерба и усилению систем контроля;

4.       Выявление и анализ подозрительных операций.

Соблюдение лицензионных соглашений

Мы профессионально защищаем интеллектуальную собственность Лицензиара и права Лицензиата. В настоящее время часто уделяется недостаточное внимание лицензионным договорам и соблюдению требований лицензионных соглашений. Особенно если речь идет о использовании программного обеспечения.

Наши услуги (соблюдение лицензионных соглашений):

1.       Оценка и управление рисками в области интеллектуальной собственности;

2.       Проверка соблюдения лицензионных соглашений.

Сопровождение девелоперских проектов

Ни один девелоперский проект не застрахован от таких рисков, как:

·         Превышение бюджета строительства;

·         Перенос сроков реализации девелоперского проекта;

·         Качество выполняемых работ;

·         Необоснованное завышение расходов;

·         Конфликты с участниками девелоперского проекта (подрядчики, инвесторы, дольщики и другие).

Привлечение подрядчиков, вовлечение агентов, разнообразие контрактных отношений и большое количество согласований с государственными органами - всё это факторы повышенного риска мошенничества в сфере строительства. Мы оказываем содействие своим клиентам на всех этапах реализации девелоперского проекта, начиная со стадии подготовки строительной документации и заканчивая коммерческой эксплуатацией объекта.

Наши услуги (сопровождение девелоперских проектов):

1.       Проведение независимых расследований

2.       Анализ хода реализации девелоперского проекта (проверка объемов и стоимости фактически выполненных работ; расчет стоимости завершения строительства; анализ процедуры выбора контрагентов; выявление работы с аффилированными компаниями; расчет потенциального ущерба);

3.       Анализ задержек при реализации девелоперского проекта (точные причины изменения сроков; оценка влияния эффекта на стоимость реализации проекта; выработка подходов для предотвращения задержек в будущем);

4.       Споры по проектам капитального строительства (анализ изменений плановых значений проекта и оценка влияния на финансовый результат проекта; судебная экспертиза).


Наши партнеры

  • 1 канал
  • НТС
  • ГК Мечел
  • Мехамания
  • Южуралзолото
  • СК Легион
  • Уралмясторг
  • ГК Лукойл
  • ГК Кейтеринбург
  • АО БТРЗ
  • Мета
  • ГК Уральские кондитеры
  • ЮУ КЖСИ
  • СК «Магистр»
  • ОАО «НПО электромеханики»
  • ОАО «Фортум»
  • Евразийская Строительная Компания
  • МУП ЧКТС
  • Вертолетная сервисная компания
  • СК Артель-С
  • Аптека 36,6
  • СМС Груп
  • МУП ПОВВ
  • Правительство Пермского края
  • ОАО «Миасский Машиностроительный Завод»
  • АО «ПО«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»
  • АО Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского
  • Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
  • ГК «А 101»
  • Администрация Тазовского района
  • Администрация Ямальского района
  • ОАС
  • НОВАТЭК
  • НК ЛУКОЙЛ
  • Красное & Белое
  • Росгеология

Изменения в Законодательстве

Последний выпуск мониторинга изменений в законодательстве от 23.10.2019 08:23:00

Предыдущие выпуски