Консалтинг

Форензик

Предпосылки

·         48% компаний столкнулись с экономическими преступлениями за последние два года

·         276 лицензий отозвано Центральным Банком у кредитных организаций за последние 3 года

·         30% компаний пострадали от взяточничества и коррупции за последние два года

·         43% руководителей высшего звена обеспокоены информационной безопасностью

Compliance (Комплаенс)

Неотъемлемой часть деловой среды является честное и прозрачное ведение бизнеса, которое не только повышает инвестиционную привлекательность компании, но и защищает от возможного репутационного ущерба и санкций со стороны надзорных и регулирующих органов. Это так называемые “регулятОрные риски”. Последние могут возникнуть в компаниях при не соблюдении требований:

·         антикоррупционного законодательства;

·         норм по противодействию легализации доходов (противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма – ПОД/ФТ);

·         санкционных режимов.

Наши услуги (compliance):

1.       Проведение независимой проверки возможного несоблюдения нормативных требований и наличия у Заказчика регуляторных рисков;

2.       Разработка рекомендаций и плана мероприятий по снижению регуляторных рисков;

3.       Разработка и внедрение необходимых систем мониторинга и контроля (систем управления регуляторными рисками), которые соответствуют российскому законодательству и передовым международным практикам;

4.       Проверки деловой репутации и аффилированности.

Расследования фактов мошенничества и коррупции

Мы проводим независимые финансовые расследования и предотвращаем мошенничество. Наши специалисты имеют успешный опыт расследования мошеннических и коррупционных схем, а также активно участвуют в работе по предотвращению мошенничества и возмещению уже нанесенного ущерба.

Наши услуги (расследования фактов мошенничества и коррупции):

1.       Выявление и расследование схем незаконного вывода активов, конфликтов интересов и нарушений антикоррупционных норм и принципов;

2.       Выявление противоправных действий, сбор фактов и доказательств, оценка нанесенного ущерба;

3.       Планирование и реализация мероприятий по возмещению ущерба и усилению систем контроля;

4.       Выявление и анализ подозрительных операций.

Соблюдение лицензионных соглашений

Мы профессионально защищаем интеллектуальную собственность Лицензиара и права Лицензиата. В настоящее время часто уделяется недостаточное внимание лицензионным договорам и соблюдению требований лицензионных соглашений. Особенно если речь идет о использовании программного обеспечения.

Наши услуги (соблюдение лицензионных соглашений):

1.       Оценка и управление рисками в области интеллектуальной собственности;

2.       Проверка соблюдения лицензионных соглашений.

Сопровождение девелоперских проектов

Ни один девелоперский проект не застрахован от таких рисков, как:

·         Превышение бюджета строительства;

·         Перенос сроков реализации девелоперского проекта;

·         Качество выполняемых работ;

·         Необоснованное завышение расходов;

·         Конфликты с участниками девелоперского проекта (подрядчики, инвесторы, дольщики и другие).

Привлечение подрядчиков, вовлечение агентов, разнообразие контрактных отношений и большое количество согласований с государственными органами - всё это факторы повышенного риска мошенничества в сфере строительства. Мы оказываем содействие своим клиентам на всех этапах реализации девелоперского проекта, начиная со стадии подготовки строительной документации и заканчивая коммерческой эксплуатацией объекта.

Наши услуги (сопровождение девелоперских проектов):

1.       Проведение независимых расследований

2.       Анализ хода реализации девелоперского проекта (проверка объемов и стоимости фактически выполненных работ; расчет стоимости завершения строительства; анализ процедуры выбора контрагентов; выявление работы с аффилированными компаниями; расчет потенциального ущерба);

3.       Анализ задержек при реализации девелоперского проекта (точные причины изменения сроков; оценка влияния эффекта на стоимость реализации проекта; выработка подходов для предотвращения задержек в будущем);

4.       Споры по проектам капитального строительства (анализ изменений плановых значений проекта и оценка влияния на финансовый результат проекта; судебная экспертиза).


Изменения в Законодательстве

Последний выпуск мониторинга изменений в законодательстве от 30.07.2019 08:12:00

Предыдущие выпуски